魯陽股份(002088)2008年度股東大會材料2008年度股東大會材料二○○九年三月 -1-議案一： 公司2008年度董事會工作報告 詳細內容見《山東魯陽股份有限公司2008年度董事會工作報告》，公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn?！ ∫陨献h案提請股東大會審議?！ ?2-議案二： 公司2008年度監事會工作報告 詳細內容見《山東魯陽股份有限公司2008年度監事會工作報告》，公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn
以上議案提請股東大會審議?！ ?3-議案三： 山東魯陽股份有限公司 2008年度報告及其摘要 詳細內容見《山東魯陽股份有限公司2008年年度報告》，公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn?！ ∫陨献h案提請股東大會審議?！ ?4-議案四： 公司2008年度財務決算報告 詳細內容見《山東魯陽股份有限公司2008年度財務決算報告》，公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn?！ ∫陨献h案提請股東大會審議?！ ?5-議案五： 關于公司2008年度利潤分配預案 經山東天恒信有限責任會計師事務所有限公司審計，2008年母公司實現凈利潤137,999,415.84元，按照《公司章程》規定，提取10%的法定盈余公積13,799,941.58 元，2008年度母公司可供股東分配的利潤為124,199,474.26元，加年初未分配利潤 236,549,889.54元，扣除2008年4月份實施了2007年度每10股送6股、派發現金0.67元的利潤分配方案，減少未分配利潤89,531,832.48元，可供股東分配的利潤為271,217,531.32元?！ ?008年度利潤分配預案：擬以母公司2008年末總股本214,769,030.00股為基數，用未分配利潤每10股派發現金紅利2.00元（含稅）?！ ∫陨献h案提請股東大會審議?！ ?6-議案六: 關于續聘山東天恒信有限責任會計師事務所 為公司2009年度審計機構的議案 通過公司董事會審計委員會的調查審核，認為山東天恒信有限責任會計師事務所是一家執業經驗豐富，資質信譽良好的審計機構，能夠嚴格遵循獨立、客觀、公正、公允的執業準則，對公司的資產狀況、經營成果所作審計實事求是，所出報告客觀、真實的反映了公司的財務狀況和經營成果。董事會審計委員會提議續聘山東天恒信有限責任會計師事務所為公司2009年度審計機構?！ 《聲匠昱c考核委員會根據山東天恒信有限責任會計師事務所審計工作量，對照其他上市公司的收費情況，擬定2009年度財務審計報酬50萬元?！ ∫陨献h案提請股東大會審議?！ ?7-議案七： 關于公司2009年度貸款額度授權的議案 根據公司2009年度生產經營情況和各家銀行對公司的授信額度，公司擬向中國農業銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國銀行四家銀行申請貸款?！ M提請在股東大會授權的額度范圍內，授權公司經營管理層在2009年度具體辦理公司貸款事宜，貸款額度不超過4億元?！ ∫陨献h案提請股東大會審議?！ ?8-議案八: 關于變更公司經營范圍的議案 根據公司生產經營需要，在原來經營范圍的基礎上，增加包裝裝潢印刷品印刷。相應地對公司章程第十三條關于經營范圍的進行調整?！ ⊥瑫r，授權公司經營層辦理相關工商變更登記事宜?！ ∫陨献h案提請股東大會審議?！ ?9-議案九: 關于修改《公司章程》的議案 因公司生產經營范圍增加“包裝裝潢印刷品印刷”，根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規規定，對原《公司章程》做如下修改： 修訂前： 第十三條硅酸鋁耐火纖維材料、珍珠巖保溫材料、玻璃鋼產品、高溫粘結劑、澆注料的制造、銷售；許可范圍內的進出口業務；高溫纖維材料、巖礦棉材料、不定型耐火材料及耐火磚的生產、銷售；耐火水泥銷售；資質證書范圍內防腐保溫工程施工；再生物資的回收；爐窯砌筑工程施工?！ ⌒抻喓螅骸 〉谑龡l硅酸鋁耐火纖維材料、珍珠巖保溫材料、玻璃鋼產品、高溫粘結劑、澆注料的制造、銷售；許可范圍內的進出口業務；高溫纖維材料、巖礦棉材料、不定型耐火材料及耐火磚的生產、銷售；耐火水泥銷售；資質證書范圍內防腐保溫工程施工；再生物資的回收；爐窯砌筑工程施工；包裝裝潢印刷品印刷?！ 「鶕袊C監會第57號文件《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》，對公司章程做如下修訂： 修訂前： 第一百五十六條公司利潤分配政策為根據股東決議
標簽： 股東大會
